银行人员与客户资金往来解释说明
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广西龙州农村商业银行及时任行长被罚款和警告,原因为不良资产转让...以及员工与信贷客户发生非正常资金往来。依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(五)项、第四十八条第(二)项，国家金融监等会说。 高级管理人员的；拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的；提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的；未按照规定进行信息披等会说。
员工与客户发生非正常资金往来等,湖州银行嘉兴分行被罚85万元【大河财立方消息】11月14日消息，湖州银行嘉兴分行因贷款管理不到位导致出现风险、员工与客户发生非正常资金往来，日前被国家金融监督管理总局嘉兴监管分局处罚款85万元。该行时任营业部客户经理薛松被禁止从事银行业工作5年；时任营业部负责人王剑平被予以警告并处罚款5说完了。
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...元海宁农商银行内控乱象背后:虚增存贷款,高管违规任职,员工与客户...员工和该行信贷客户存在非正常资金往来、违规虚增存贷款、个人信贷资金被挪用于购买理财产品和基金、贷款资金用途与合同用途不符、转说完了。 银行对关联方的授信余额为7.74亿元，承兑、信用证、保函敞口余额合计为3539.72万元。其中关联自然人(包括自然人董监事、管理人员、相关说完了。
因“员工与客户发生非正常资金往来”,江西黎川农商行被罚30万元据国家金融监督管理总局网站消息，近日江西黎川农村商业银行股份有限公司(以下简称“江西黎川农商行”),因“员工与客户发生非正常资金往来”，被罚款30万元。国家金融监督管理总局抚州监管分局行政处罚信息公开表(抚金监罚决字〔2023〕27号) 行政处罚决定书文号抚金监罚决等会说。
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江州农商银行收65万元罚单,部分贷款资金被挪用于缴纳土地保证金等瑞财经徐迪3月22日，据国家金融监督管理总局九江监管分局行政处罚信息公开表，江西江州农村商业银行股份有限公司(简称“江州农商银行”)被罚款65万元，主要违法违规事实包括贷前调查不尽职致部分贷款资金被挪用于缴纳土地保证金；员工与信贷客户存在异常资金往来。此外，时任说完了。
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...村镇银行及桐琴支行行长被处罚,贷款“三查”不到位,对公信贷资金被...对公信贷资金被挪用于股市；员工行为管理不到位，员工与信贷客户发生非正常资金往来。依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一还有呢？ 高级管理人员的；拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的；提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的；未按照规定进行信息披还有呢？
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北京银行宁波分行收155万元罚单 警示银行业合规经营的重要性北京银行股份有限公司宁波分行(以下简称“北京银行宁波分行”)存在票据业务管理不到位、贷款“三查”不到位、对国内信用证业务贸易背景审查不到位、员工与客户发生非正常资金往来事实，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，宁波监管局对北京银行宁波分行处好了吧！
厦门翔安民生村镇银行被罚171.9万元员工与客户发生非正常资金往来；贷款“三查”不到位，国家金融监督管理总局厦门监管局作出行政处罚，对厦门翔安民生村镇银行股份有限公司没收违法所得并处罚款合计171.9万元；对洪淑延(时任厦门翔安民生村镇银行股份有限公司行长助理)警告；对李华(时任厦门翔安民生村镇银行股份说完了。
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立方风控鸟·早报(11月15日)①新开源参与竞拍苏州东胜兴业科学仪器有限公司8.2%股权；②河南投资集团拟发行27亿元可交债，获深交所受理；③长垣市投资集团拟发行8亿元公司债，已获上交所反馈；④中原环保拟摘牌收购控股子公司河南晟融25%股权；⑤因员工与客户发生非正常资金往来等，湖州银行嘉兴分行被罚款好了吧！
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