什么是黑钱为什么要洗
“留学”公司利用虚拟货币洗黑钱 涉案资金超800万元我们就根据上家的意思买‘U币’后再还给他们。”孙某某说，“按照商量好的抽成，我拿6%,况某某拿5%,也答应给隋某某提成…”经查，截至被抓，三人利用违法行为共结算了800余万元。目前，况某某等3人已被依法刑事拘留，匡某等6人被依法取保候审，案件正在进一步侦办中。胶州市公安是什么。
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香港海关侦破洗黑钱案件 涉案金额约15亿港元香港海关8月8日发布消息说，8月7日采取代号“剑刺”的执法行动，瓦解一个从亚太地区收取可疑资金的洗黑钱集团，案件主脑及集团成员涉嫌利用空壳公司及虚拟货币清洗犯罪获益，涉案金额约15亿港元。行动中，海关拘捕四名犯罪嫌疑人，并冻结他们名下共约220万港元资产。..
香港海关侦破约15亿港元洗黑钱案 案件仍在调查中来源：新华网香港海关8日表示，近期破获一宗洗黑钱案件，涉及金额约15亿港元。海关共拘捕4名怀疑涉案人士，并已冻结他们名下总计约220万港元资产。据悉，海关人员今年年初锁定一个清洗黑钱集团并展开财富调查。海关发现，疑犯于2020年8月至2022年8月利用多间贸易公司，从亚太地说完了。
香港海关破获历来最大宗洗黑钱案 涉款约140亿港元据香港特区政府新闻网2月16日消息，香港海关成功瓦解一个利用跨国贸易活动清洗约140亿港元黑钱的大型跨国洗黑钱集团，并捣破一个洗黑钱营运中心。以涉案金额计算，此案为香港海关破获的历来最大宗洗黑钱案件。7名涉案人士被捕，名下约1.65亿港元资产被海关冻结。香港海关根据说完了。
香港警方打击诈骗和洗黑钱案拘84人 涉逾亿骗款中新社香港10月23日电(记者戴小橦)香港警方23日举行记者会公布，在10月3日至10月20日期间展开专项行动，打击深水埗区发生的诈骗及洗黑钱活动。行动共拘捕84人，涉及53宗诈骗案及洗黑钱案，受害人损失金额达1.18亿元(港币，下同)。深水埗警区科技及财富罪案组督察黄斯淇表示，说完了。
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香港海关侦破历来最大宗洗黑钱案来源：新华网新华社香港2月16日电(记者韦骅)香港海关16日表示，破获历来最大宗的洗黑钱案件，涉案金额约140亿港元。海关共拘捕7名怀疑涉案人士，并冻结他们名下合共约1.65亿港元资产。据悉，海关人员根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开财富调查。海关发现该洗钱集团以家族还有呢？
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香港警方拘捕301人涉诈骗及洗黑钱 涉案款项逾3.7亿港元来源：中国新闻网香港特区政府警务处3日召开记者会公布，日前展开执法行动，以诈骗及洗黑钱等罪拘捕301人，共牵涉220宗诈骗及洗黑钱案，总骗款超过3.7亿元(港元，下同)。当中一名被捕的23岁男子，涉及超过80宗假冒官员骗案。香港警务处新界南总区刑事总部高级警司方志坚在记者会开后面会介绍。
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香港海关首次侦破以跨国钻石贸易洗黑钱案人民网香港12月28日电(记者陈然)香港海关28日表示，近日采取代号“破钻者”的执法行动，成功瓦解一个大型跨国洗黑钱集团，案件涉款约5亿港元。此次行动为香港海关首次侦破集团利用钻石贸易进行洗黑钱活动。香港海关发言人当日在记者会上表示，海关人员今年初锁定一个跨国洗黑后面会介绍。
...2023年年报显示,公司全面致力于遵守防止贿赂、欺诈及洗黑钱的相关...金融界4月29日消息，承达集团在其2023年年报中表示，公司全面致力于在经营所在地区遵守防止贿赂、欺诈及洗黑钱的相关法规。所有员工在与公司开始雇佣关系时均需签署行为守则，其中概述了公司对诚信的期望。此外，公司已取得必要牌照及资格，并按照各项目的性质、规模及风险聘小发猫。
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香港海关首次侦破以跨国钻石贸易洗黑钱案件 涉款约5亿港元以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕4名年龄介乎30岁至56岁的怀疑涉案人士，相信为跨国清等我继续说。 任何人士如知道或有合理理由相信任何财产，不论全部或部分、直接或间接，代表任何人从可公诉罪行的得益，而仍然处理该财产，即属犯罪。一经等我继续说。
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